本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

 

本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

符合條款第XX款:第 17 款

事實發生日:110/03/25

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)一○九年度營業報告。

 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

 (5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

 (2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)修訂本公司「公司章程」案。

 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

 (3)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

 本公司全面改選董事(含三席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自110年5月26日至110年6月22日止。