公告本公司110年股東常會重要決議事項

 

公告本公司110年股東常會重要決議事項

符合條款第XX款:第 18 款

事實發生日:110/08/27

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下:

董事:

(1)旺厚管理顧問有限公司代表人:徐秋田

(2)鎧叡投資有限公司

(3)楊尚儒

(4)傅佩文

(5)莊坤南

(6)廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝

獨立董事:

(1)徐憶芳

(2)林欣吾

(3)林士傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自110年8月27日起至113年8月26日止, 任期三年。