本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

符合條款第XX款：第 17 款

事實發生日：112/03/17

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金案。

(6)「董事會議事規範」修訂報告。

(7) 111年發行限制員工權利新股情形報告。

(8) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 發行限制員工權利新股案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年05月13日至112年06月09日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。