本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

  符合條款第XX款:17

  事實發生日:109/03/27

 1.董事會決議日期:109/03/27

 2.股東會召開日期:109/06/16

 3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)

 4.召集事由一、報告事項:

 (1)一○八年度營業報告

 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

 (3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

 (4)「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」、「誠信經營行為指南及作業程序」、「公司治理實務守則」修訂報告

 (5)其他報告事項

 5.召集事由二、承認事項:

  (1)一○八年度營業報告書及財務報表案

  (2)一○八年度盈餘分派案

  6.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

  (2)資本公積發放現金案

  7.召集事由四、選舉事項:無

  8.召集事由五、其他議案:無

  9.召集事由六、臨時動議:無

  10.停止過戶起始日期:109/04/18

  11.停止過戶截止日期:109/06/16

  12.其他應敘明事項:無