本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

  1.董事會決議日期:108/03/29

  2.股東會召開日期:108/06/28

  3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)

  4.召集事由:

    (1)報告事項:

        a.一○七年度營業報告

        b.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告

        c.本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

        d.本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」

    (2)承認事項:

        a.一○七年度營業報告書及財務報表案

        b.一○七年度盈餘分派案

    (3)討論事項:

  4.被背書保證公司最近期財務報表之:

       a.修訂本公司「公司章程」案

       b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

       c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

       d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案

    (4)臨時動議:無

  5.停止過戶起始日期:108/04/30

  6.停止過戶截止日期:108/06/28

  7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

  8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

  9.其他應敘明事項:無